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二号站平台代理国家外汇局通报十起外汇违规案例,最高被罚740.9万

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二号站平台代理注册  中新经纬1月14日电 14日,国家外汇管理局网站通报十起通过地下钱庄非法买卖外汇案例,二号站代理招商中最高被罚740.9万元。,二号站平台代理注册  部分违规典型案例通报如下:,二号站平台代理注册  
案例1:厦门四农加华商贸有限公司非法买卖外汇案,二号站平台代理注册  2018年4月至2020年3月,厦门四农加华商贸有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇61笔,金额合计457.2万美元。,二号站平台代理注册  该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款385.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。,二号站平台代理注册  
案例2:浙江宝闰通汇资二号站娱乐最高待遇管理有限公司非法买卖外汇案,二号站平台代理注册  2019年6月,浙江宝闰通汇资二号站娱乐最高待遇管理有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇1笔,金额58万美元。,二号站平台代理注册  该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款52万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。,二号站平台代理注册  
案例3:福建籍白某非法买卖外汇案,二号站平台代理注册  2016年4月至2018年4月,白某通过地下钱庄非法买卖外汇43笔,金额合计674.7万美元。,二号站平台代理注册  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款272.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。,二号站平台代理注册  
案例4:广东籍巫某非法买卖外汇案,二号站平台代理注册  2016年5月至2017年12月,巫某通过地下钱庄非法买卖外汇159笔,金额合计557.1万美元。,二号站平台代理注册  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款540万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。,二号站平台代理注册  
案例5:浙江籍陈某非法买卖外汇案,二号站平台代理注册  2018年5月至2020年7月,陈某通过地下钱庄非法买卖外汇84笔,金额合计1086.5万美元。,二号站平台代理注册  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款640.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。,二号站平台代理注册  
案例6:浙江籍沈某非法买卖外汇案,二号站平台代理注册  2018年5月至2020年9月,沈某通过地下钱庄非法买卖外汇27笔,金额合计316.7万美元。,二号站平台代理注册  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款313.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。,二号站平台代理注册  
案例7:北京籍王某非法买卖外汇案,二号站平台代理注册  2018年6月,王某通过地下钱庄非法买卖外汇1笔,金额78.2万美元。,二号站平台代理注册  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款65万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。,二号站平台代理注册  
案例8:云南籍左某非法买卖外汇案,二号站平台代理注册  2018年8月至2019年11月,左某通过地下钱庄非法买卖外汇30笔,金额合计1075.9万美元。,二号站平台代理注册  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款740.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。,二号站平台代理注册  
案例9:湖北籍易某非法买卖外汇案,二号站平台代理注册  2019年1月至2020年7月,易某通过地下钱庄非法买卖外汇29笔,金额合计30万美元。,二号站平台代理注册  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款24.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。,二号站平台代理注册  
案例10:境外个人XU某非法买卖外汇案,二号站平台代理注册  2020年6月至7月,XU某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔,金额合计34.6万美元。,二号站平台代理注册  该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款24.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。(中新经纬APP),二号站平台代理注册本网站所刊载信息,不代表中新经纬观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。,二号站平台代理注册未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。,二号站平台代理注册[京ICP备17012796号-1],二号站平台代理注册违法和不良信息举报电话:18513525309 报料邮箱(可文字、音视频):zhongxinjingwei@chinanews.com.cn,二号站平台代理注册Copyright ©2017-2022 jwview.com. All Rights Reserved,二号站平台代理注册北京中新经闻信息科技有限公司


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